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华商银行深圳违法遭罚239万未按规定办理跨

  局网站今日公布的国家外汇管理局深圳市分局行政处罚信息公开表(深外管检[2019]45号)显示,华商,违反了《跨境担保外汇管理规定》(汇发[2014]29号)第十二条的规定。根据《中华人民共和国外汇管理》第四十三条和第四十九条的规定,国家外汇管理局深圳市分局对其处以警告,并处罚款239.35万元。

  《跨境担保外汇管理规定》(汇发[2014]29号)第十二条规定:担保人办理内保外贷业务时,应对债务人主体资格、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景进行审核,对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查,并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条规定:有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的,由外汇管理机关给予警告,处违法金额30%以下的罚款。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十九条规定:境内机构违反外汇管理规定的,除依照本条例给予处罚外,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,应当给予处分;对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

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